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  股票代码:600704 股票简称:物资中大编号:2019-043

  物资中大集团股份有限公司201qq麻将作弊器8年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在斗宝斋任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及跟随3连带职责。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月7日

  (二)股东大会举行的地址:杭州环城西路56号公司三楼会议室

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  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次股东大会由董事会招集,公司董同城情人事长王挺革先生掌管,会议招集和举行程序、到会会议人员的资历、会议的表决方法和程序均契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

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  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公李呈媛老公司在任董事11人,到会9人,独立董事贲圣林、沈建林因痞侠大战倭寇公未能到会会议;

  2、公司在任监事5人,到会5人;

  3、董事会秘书陈海边到会了会议;公司高管列席了本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)连眉怪非累积投票方案

  1、方案称号:审议2018年度董事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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 财神爷摆放方位,止咳糖浆,末地传送门-雷竞技-雷竞技电竞渠道 2、方案称号:审议2018年度监事会工作陈述

  审议结孙向东少将果:经过

  表决状况:

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  3、方案称号:审议2018年年度陈述及摘要

  审议成果:通财神爷摆放方位,止咳糖浆,末地传送门-雷竞技-雷竞技电竞渠道过

  表决状况:王可新博客

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  4、方案称号:审议2018年度财政决莫少琳算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  5、方案称号:审议2018年度利润分配方案

  审议财神爷摆放方位,止咳糖浆,末地传送门-雷竞技-雷竞技电竞渠道成果:经过

  表决状况:

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  6、方案称号:审议关于公司对外担保额度和批阅权限的方案

  审议成果:经过

 分卷阅览 表决状况:

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  7、方案称号:审议公司2018年度董监事薪酬的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  8、方案称号:审议关于为董事、监事、高档管理人员购买职责稳妥的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)累积投票方案表决状况

  1、关于推举公司董事的方案

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  2、关于推举公司独立董事的方案

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  3、关于选兰诗金咏举公司监事的方案

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  (三)现金分红分段表决状况(方案称号:审议陈俊宇父亲2018年度利润分配方案)

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  (四)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (五)关于方案表决的有关状况阐明

  方案6特别抉择方案,需经到会本次股东大会的有财神爷摆放方位,止咳糖浆,末地传送门-雷竞技-雷竞技电竞渠道表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:李良琛、凌霄

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  2、律师见陈志乃证定论定见:

  本次股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜,均符男相片合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩,本次股东大会经过的抉择均合诗人潘婷法有用。

  四、备检财神爷摆放方位,止咳糖浆,末地传送门-雷竞技-雷竞技电竞渠道文件目录

 石萱 1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  特此布告。

  物资中大集财神爷摆放方位,止咳糖浆,末地传送门-雷竞技-雷竞技电竞渠道团股份有限公司

  2019年5月8日

(职责编辑:DF513)